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揭秘合力贷真相:近10家借款公司神秘的共同联系人是谁?

日期:2018-09-22 来源:健康网 责编:养生之道网 字号:【 】    打印 阅读:84

  平台曝光平台名称:合力贷

  平台网址:

  曝光原因:揭秘合力贷真相:近10家借款公司神秘的共同联系人是谁?

  在昨天的预告中,深水财经(shenshuicaijing)提到一家北京P2P平台,在网贷某家发布的4月P2P百强榜中排名79,却存在多家借款公司共用同一注册地址,同一法人控制的多家公司在平台发标借款的情况,甚至表面上完全风马牛不相及的近10家借款公司拥有相同的企业联系人。

  谜底揭晓,这家平台就是合力贷。

  公开资料显示,合力贷成立于2012年5月16日,目前CEO、法定代表人为张琳。根据官方数据显示,合力贷已累计成交22.59亿元,注册人数达14.7万人,待偿余额为2.81亿元。

  官网信息显示,合力贷主打供应链金融,目前可查询到的标的,借款期限均在1-12月之间,借款方均为企业借款人。

  深水财经按照由近及远的规则,统计了50余个标的,在统计过程中发现大量在合力贷发标借款的公司均存在疑点。

  一、多家标的公司密集在2016-2017发生法人变更

  根据统计信息显示,在深水财经统计的50余标的中,合力贷平台发标的借款公司,大多数成立于2016-2017年。部分成立时间较早的公司则多数在2016-2017年曾发生过法人变更。

  借款编号为企融宝0622号的借款公司为金鼎x贷(北京)科技有限公司,成立于2015年,但是在2017年7月11的一次工商变更中,包括原法人王胜宇在内的三位自然人股东悉数退出,现任法人王莹进入。

  编号为企融宝0609号的标的,借款公司为北京视x文化发展有限公司,注册时间为2007年10月,在2016年发生的一次工商变更中,包括原法人蒋丽娟在内的两名自然人股东退出,现任法人刘加雷进入。

  编号为企融宝0597号的借款标的,借款公司方为北京中x瑞业科贸有限公司,注册于2015年2月,同样在2017年的一次工商变更中,包括原法人袁永滨在内的两名自然人股东全部退出。现任法人刘顺庚、现任两位股东胡鹏飞、赵志强进入。

  在深水财经统计的50余个标的中,借款公司发生法人变更的公司多达14家。

  至于为什么这么多借款公司密集更换法人、公司名称,而多数接盘的法人、股东同时拥有多家公司,大家可以自由发挥一下想象力。

  二、多家借款公司注册地址相同或相邻

  标的编号为企融宝0632号的借款公司实为北京志同x商贸有限公司,法人代表为辜保柱,公司监事为潘志会,公司注册地址位于北京市平谷区镇罗营镇镇罗营东街5号。

  而通过查询企融宝0631号的标的项目信息,该标的借款公司为北京通程x科技有限公司,法人为潘志会,监事辜保柱,注册地址同样为北京市平谷区镇罗营镇镇罗营东街5号。

  通过进一步查询,潘志会、辜保柱二人的关联公司,多达13家。

  类似上述两标的的同注册地址的情况不止一例。

  编号为企融宝0640号的标的,借款公司为北京于良万x科技有限公司,注册地址位于北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室。

  编号为企融宝0646号的标的,借款公司为北京茂林双x科技有限公司,注册地址同样位于北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室。

  编号为企融宝0644号的标的,借款公司为金辉天x(北京)科技有限公司,注册地址同样位于北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室。

  在深水财经统计的五十余个标的中,类似的情况依然还有,比如朝阳区北苑路170号、丰台区黄土岗高场村2号等。

  三、同一法人旗下多家公司组团借款

  在深水财经进行数据统计的时候发现,除了上述多个借款标的公司注册地址相同或相近之外,甚至存在多家借款公司为同一法人的情况出现。

  在深水财经做法人变更公司统计时发现,企融宝0597号的借款公司方北京中x瑞业科贸有限公司经过法人变更后,现任法人为刘顺庚。而编号为企融宝0598号的借款公司北京康x宝商贸有限公司法人也同时为刘顺庚。

  深水财经意外的发现,类似这样同一个法人旗下不同公司组团在合力贷借款的情况,并非孤例。

  编号为企融宝0608号的标的,借款期限3个月,借款金额100万元,借款公司为北京浩x共赢酒店管理有限公司,法定代表人为王童。

  编号为企融宝0606号的标的,借款期限为12个月,借款金额为50万,借款公司为北京浩x中天酒店管理有限公司,法定代表人同样为王童。

  还不止如此。

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